28 Червня, 2025 28 Червня, 2025Categories Check√Lists FinAP®З Днем Конституції України!Шановні колеги! Щиро вітаємо Вас з професійним святом – Днем працівника фондового ринку! З найкращими побажаннями,FinAP
27 Червня, 2025 27 Червня, 2025Categories Санкції🛑 Санкції за останній тиждень: Огляд ключових рішень
27 Червня, 2025 27 Червня, 2025Categories Партнери СанкціїУкраїна синхронізує санкції з партнерами — указ Президента
27 Червня, 2025 27 Червня, 2025Categories AML Anti Money Laundering FATF Держфінмоніторинг Електронні гроші та віртуальні активиFATF закликає до більш рішучих глобальних дій для усунення ризиків незаконного фінансування віртуальних активів
27 Червня, 2025 27 Червня, 2025Categories Банківська справа Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУСтартує обговорення змін нормативно-правових актів з питань готівкового обігу
26 Червня, 2025 26 Червня, 2025Categories AML Anti Money Laundering Електронні гроші та віртуальні активиТуреччина посилює контроль над криптовалютами: нові правила на ринкуегалізація криптовалют в Україні: нові виклики та перспективи в 2025 році
26 Червня, 2025 26 Червня, 2025Categories Банківська справа Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУНаціональний банк уніс зміни до системи контролю за діяльністю банків у сфері готівкового обігу
26 Червня, 2025 26 Червня, 2025Categories Держфінмоніторинг Електронні гроші та віртуальні активи СанкціїАРМА взяли участь у обміні досвідом щодо передових європейських практик криптовалютних розслідувань
26 Червня, 2025 26 Червня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Юридична консультаціяЗвільнення від легалізації та апостилювання документів