6 Січня, 2025 6 Січня, 2025Categories AML Anti Money Laundering СПЛІТ, небанківські фінансові установиПрезидент підписав закон щодо посилення контролю азартного бізнесуПрезидент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №9256д “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою боротьби з ігровою залежністю (лудоманією) та вдосконалення державного регулювання діяльності […]
6 Січня, 2025 6 Січня, 2025Categories AML Anti Money Laundering FATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
6 Січня, 2025 6 Січня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Структура власності та реєстраціяВсі державні та комунальні підприємства стануть акціонерними товариствами або ТОВ
3 Січня, 2025 3 Січня, 2025Categories Держфінмоніторинг Спеціально визначені СПФМДо уваги суб’єктів первинного фінансового моніторингу!
2 Січня, 2025 2 Січня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingДайджест головних публікацій за 2024 рік
2 Січня, 2025 2 Січня, 2025Categories Регулювання та нагляд НБУНБУ оновив порядок реєстрації платіжних систем, їхніх суб’єктів та комерційних агентів
2 Січня, 2025 2 Січня, 2025Categories Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиНБУ оновив пруденційні вимоги для кредитних спілок