3 Квітня, 2025 3 Квітня, 2025Categories Check√Lists FinAP® Спеціально визначені СПФМЗдійснення фінансового моніторингу нотаріусами
3 Квітня, 2025 3 Квітня, 2025Categories Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУДо Меморандуму приєднуються нові банки
3 Квітня, 2025 3 Квітня, 2025Categories Структура власності та реєстрація Юридична консультаціяВидача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя у разі смерті одного з них
2 Квітня, 2025 2 Квітня, 2025Categories AML Anti Money Laundering ДержфінмоніторингДержфінмоніторинг: нові технології та міжнародне партнерство
2 Квітня, 2025 2 Квітня, 2025Categories AML Anti Money Laundering Держфінмоніторинг ОфшориНові правила змінять бізнес-ландшафт острівної країни Кіпр
2 Квітня, 2025 2 Квітня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація ЗЕД та валютні операції Податкова консультаціяІмпорт (експорт) робіт, послуг у сфері ЗЕД
2 Квітня, 2025 2 Квітня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Держфінмоніторинг Податкова консультаціяВ управлінні ДПС уточнили визначення контрольованих операцій
2 Квітня, 2025 2 Квітня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУЗаборона реклами азартних ігор та заборона їх спонсорства
2 Квітня, 2025 2 Квітня, 2025Categories Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУ Цінні папериУбезпечте свої інвестиції та створіть здоровий інвестиційний клімат
