8 Січня, 2024 8 Січня, 2024Categories ДержфінмоніторингРегулювання та нагляд НБУЗаходи впливу Національного банку в грудні місяці до фінансових установ
2 Січня, 2024 2 Січня, 2024Categories Регулювання та нагляд НБУСПЛІТ, небанківські фінансові установиРегулювання щодо кредитних спілок оновлено: модельний статут та особливості функціонування об’єднань КС
28 Грудня, 2023 28 Грудня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяСпеціально визначені СПФММіністерство юстиції України спрощує державним реєстраторам процедуру надання доступу до ЄДР та інших державних реєстрів
28 Грудня, 2023 28 Грудня, 2023Categories Check√Lists FinAP®Ідентифікація та верифікаціяДепартамент правового захисту апарату ФПУ консультує щодо питання фінмоніторингу профспілковців
27 Грудня, 2023 27 Грудня, 2023Categories Регулювання та нагляд НБУСПЛІТ, небанківські фінансові установиПоложення про організацію та проведення інспекційних перевірок на ринках небанківських фінансових послуг оновлено
19 Грудня, 2023 19 Грудня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяМінцифра презентує нові послуги в Дії
18 Грудня, 2023 18 Грудня, 2023Categories AML Anti Money LaunderingЕлектронні гроші та віртуальні активиUAHg – перший гривневий стейблкоїн
15 Грудня, 2023 15 Грудня, 2023Categories AML Anti Money LaunderingДержфінмоніторингПредставники Держфінмоніторингу брали участь у 66-му Пленарному засіданні MONEYVAL
15 Грудня, 2023 15 Грудня, 2023Categories AML Anti Money LaunderingДержфінмоніторингЗЕД та валютні операціїУкраїна представила ООН результати боротьби з корупцією та цифрові інструменти доброчесності
