28 Листопада, 2023 28 Листопада, 2023Categories FATCA Податкова консультаціяДПС: Як правильно сформувати та вчасно подати Звіт про підзвітні рахунки відповідно до Багатосторонньої угоди CRS?
27 Листопада, 2023 27 Листопада, 2023Categories FATCA Податкова консультаціяКампанія з реєстрації Підзвітних Фінансових Установ триває
23 Листопада, 2023 23 Листопада, 2023Categories FATF Світові новини AMLЗвіт FATF щодо зловживання громадянством і місцем проживання в інвестиційних програмах
22 Листопада, 2023 22 Листопада, 2023Categories Check√Lists FinAP® СанкціїВерховна Рада сьогодні підтримала рішення РНБО про секторальні санкції проти рф і білорусі
15 Листопада, 2023 15 Листопада, 2023Categories ДержфінмоніторингДержфінмоніторинг опублікував дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за жовтень 2023 року
13 Листопада, 2023 13 Листопада, 2023Categories Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиНаціональний банк готує нове Положення про посилення порядку нагляду за небанківськими фінансовими групами
10 Листопада, 2023 10 Листопада, 2023Categories FATF Світові новини AMLКібершахрайство як транснаціональна проблема відмивання коштів
9 Листопада, 2023 9 Листопада, 2023Categories AML Anti Money Laundering FATF ДержфінмоніторингЗвіт Єврокомісії щодо виконання рекомендацій України для вступу в ЄС
8 Листопада, 2023 8 Листопада, 2023Categories Електронні гроші та віртуальні активи Податкова консультаціяУкраїна на шляху врегулювання ринку віртуальних активів
