7 Грудня, 2023 7 Грудня, 2023Categories FATCA Податкова консультаціяДПС нагадує про обов’язок реєстрації ПФУ
6 Грудня, 2023 6 Грудня, 2023Categories AML Anti Money Laundering ДержфінмоніторингДержавна антикорупційна програма та перші результати її виконання
6 Грудня, 2023 6 Грудня, 2023Categories Ідентифікація та верифікація Цінні папери17 кейсів додано до списку сумнівних інвестиційних проєктів
29 Листопада, 2023 29 Листопада, 2023Categories Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУНБУ чекає розгорнутого звіту з фінмоніторингу від банківських установ
29 Листопада, 2023 29 Листопада, 2023Categories AML Anti Money Laundering Check√Lists FinAP® ЗЕД та валютні операції Офшори Податкова консультаціяАктуальність міжнародного обміну податковою інформацією (План BEPS)
28 Листопада, 2023 28 Листопада, 2023Categories FATCA Податкова консультаціяДПС: Як правильно сформувати та вчасно подати Звіт про підзвітні рахунки відповідно до Багатосторонньої угоди CRS?
27 Листопада, 2023 27 Листопада, 2023Categories FATCA Податкова консультаціяКампанія з реєстрації Підзвітних Фінансових Установ триває
23 Листопада, 2023 23 Листопада, 2023Categories FATF Світові новини AMLЗвіт FATF щодо зловживання громадянством і місцем проживання в інвестиційних програмах
22 Листопада, 2023 22 Листопада, 2023Categories Check√Lists FinAP® СанкціїВерховна Рада сьогодні підтримала рішення РНБО про секторальні санкції проти рф і білорусі
