31 Серпня, 2023 31 Серпня, 2023Categories Банківська справаПодаткова консультаціяСпеціально визначені СПФМСПЛІТ, небанківські фінансові установиНові повноваження Державної податкової служби
29 Серпня, 2023 29 Серпня, 2023Categories AML Anti Money LaunderingСанкціїМіжнародною робочою групою запропоновано ряд заходів щодо посилення нагляду над несанкціонованою співпрацею з рф
28 Серпня, 2023 28 Серпня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяЮридична консультаціяНовий сервіс для бізнесу та держустанов у Дії
25 Серпня, 2023 25 Серпня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяДержфінмоніторингВідкрито публічний доступ до Єдиного реєстру «арештованих активів»
24 Серпня, 2023 24 Серпня, 2023Categories Банківська справаЮридична консультаціяПрийнятий законопроєкт № 9419-1 – це ще декілька кроків в Євросоюз
22 Серпня, 2023 22 Серпня, 2023Categories Електронні гроші та віртуальні активиВажливий крок у регламентації крипторинку на європейському рівні
21 Серпня, 2023 21 Серпня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяПодаткова консультаціяОбов’язок фізичними особами – платниками податків подавати зміни даних контролюючим органам
17 Серпня, 2023 17 Серпня, 2023Categories СанкціїСтруктура власностіЮридична консультація3 механізми, за допомогою яких намагаються уникнути санкційних обмежень
16 Серпня, 2023 16 Серпня, 2023Categories Банківська справаПодаткова консультаціяМожливість здійснення розрахунків в Україні іноземною валютою