8 Серпня, 2023 8 Серпня, 2023Categories Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиЗаходи впливу Національного банку у липні місяці до фінансових установ
7 Серпня, 2023 7 Серпня, 2023Categories Check√Lists FinAP® СанкціїНАЗК поновила п’ять грецьких перевізників у переліку спонсорів війни
7 Серпня, 2023 7 Серпня, 2023Categories Ідентифікація та верифікація Юридична консультаціяУ Державній міграційній службі надали пояснення щодо отримання ідентифікаційних документів, якщо перебуваєте за кордоном
3 Серпня, 2023 3 Серпня, 2023Categories AML Anti Money Laundering Електронні гроші та віртуальні активиПравила AML на криптовалютних платформах
3 Серпня, 2023 3 Серпня, 2023Categories AML Anti Money LaunderingАнтимонопольний комітет має свої “чорні списки”
2 Серпня, 2023 2 Серпня, 2023Categories FATCA Податкова консультаціяДПС про Загальний стандарт звітності CRS та тлумачення термінології
1 Серпня, 2023 1 Серпня, 2023Categories AML Anti Money Laundering ДержфінмоніторингМоніторинг виконання заходів Державної антикорупційної програми на 2023-2025 рр. має бути доступним для кожного, в тому числі для міжнародних партнерів, – НАЗК
31 Липня, 2023 31 Липня, 2023Categories Юридична консультаціяВступили в силу зміни до Модельного статуту товариства з обмеженою відповідальністю
