4 Березня, 2020 4 Березня, 2020Categories FATCA Ідентифікація та верифікація Регулювання та нагляд НБУFATCA та фінансові установиУкраїна вимагає від звітних фінансових установ України застосовувати процедури комплексної перевірки з дотриманням процедури AML/KYC, з метою визначення американських підзвітних рахунків та рахунків, що належать фінансовим установам.
