8 Червня, 2022 8 Червня, 2022Categories AML Anti Money LaunderingДержфінмоніторингОприлюднено Публічний огляд звіту «Повернення активів – роль ПФР»
8 Червня, 2022 8 Червня, 2022Categories AML Anti Money LaunderingCheck√Lists FinAP®Ідентифікація та верифікаціяМетодологіяСанкціїАвтоматизація процесів фінансового моніторингу з сервісом Check√Lists FinAP
6 Червня, 2022 6 Червня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяУ Дії можна згенерувати електронний витяг про реєстрацію місця проживання
6 Червня, 2022 6 Червня, 2022Categories Банківська справаЗЕД та валютні операціїОперативні новиниРегулювання та нагляд НБУРоз’яснення НБУ: Щодо можливості здійснення резидентом транскордонного переказу іноземної валюти за межі України з метою проведення розрахунків з нерезидентом за договором комісії, доручення, агентським договором
3 Червня, 2022 3 Червня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяБанківська справаСтруктура власностіЮридична консультаціяЯк відбувається реєстрація іноземної неприбуткової організації в умовах воєнного стану?
2 Червня, 2022 2 Червня, 2022Categories AML Anti Money LaunderingСанкціїРеалізація санкційної політики
2 Червня, 2022 2 Червня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяЦінні папериНКЦПФР призупинила дії ліцензій на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – депозитарної діяльності 23 компаніям
2 Червня, 2022 2 Червня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяСпеціально визначені СПФМПрийнято закон щодо забезпечення аудиторської діяльності на період дії воєнного стану та післявоєнного відновлення економіки
