15 Червня, 2022 15 Червня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація ЗЕД та валютні операції Податкова консультація Резидентність Юридична консультаціяВирішення питання збереження резидентності громадян через виїзд за кордон
14 Червня, 2022 14 Червня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяОприлюднено проект наказу «Про затвердження Змін до Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків»
13 Червня, 2022 13 Червня, 2022Categories AML Anti Money Laundering Ідентифікація та верифікація Санкції Структура власностіЩодо державної реєстрації виходу зі складу учасників товариства громадянина Російської Федерації
13 Червня, 2022 13 Червня, 2022Categories AML Anti Money Laundering Ідентифікація та верифікація СанкціїРоз’яснення Мінюсту щодо внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності санкцій, пов’язаних з активами окремих осіб
13 Червня, 2022 13 Червня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Структура власностіМін’юст щодо порядку подання державному реєстратору інформації про кінцевих бенефіціарних власників та структури власності юридичної особи в умовах військового стану
10 Червня, 2022 10 Червня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Цінні папериНКЦПФР зупинила ліцензії ще 19 компаніям
10 Червня, 2022 10 Червня, 2022Categories ЗЕД та валютні операції Податкова консультаціяОбов’язковість оформлення акту виконаних робіт (наданих послуг) при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності
10 Червня, 2022 10 Червня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Банківська справа Юридична консультаціяЯкі нотаріуси можуть посвідчувати довіреності на представництво в банках і ПФУ?
9 Червня, 2022 9 Червня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Юридична консультаціяРоз’яснення МВС України, щодо особливостей формування витягу про місце проживання в Дії
