28 Липня, 2022 28 Липня, 2022Categories СПЛІТ, небанківські фінансові установиВерховна Рада України прийняла Закон, який визначає особливості діяльності фінансового сектору у зв’язку із введенням воєнного стану в Україні
19 Липня, 2022 19 Липня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Юридична консультаціяУхвалено закон яким введено єдине визначення «тимчасово окупована Російською Федерацією територія України»
12 Липня, 2022 12 Липня, 2022Categories AML Anti Money Laundering Електронні гроші та віртуальні активи МетодологіяДержфінмоніторинг опублікував «Огляд законодавства щодо регулювання віртуальних активів»
12 Липня, 2022 12 Липня, 2022Categories Банківська справа Податкова консультаціяНові роз’яснення ДПС щодо взяття рахунків на облік
11 Липня, 2022 11 Липня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Структура власностіПрийнято за основу проекту Закону України щодо спрощення порядку подання інформації, необхідної для проведення фінансового моніторингу
8 Липня, 2022 8 Липня, 2022Categories Електронні гроші та віртуальні активи СанкціїЗареєстровано проект постанови щодо застосування санкцій до постачальників послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів
4 Липня, 2022 4 Липня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Юридична консультаціяКабмін затвердив правила формування та перевірки нотаріального документа з електронним ідентифікатором (QR-кодом)
29 Червня, 2022 29 Червня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Юридична консультаціяРоз’яснення Мін’юсту щодо дій які забороняється вчиняти нотаріусам з 29 червня 2022, та на які дії знята заборона
27 Червня, 2022 27 Червня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Банківська справа Юридична консультаціяЧи має право юридична особа – платник єдиного податку, що використовує особливе оподаткування на період воєнного стану в Україні надавати та отримувати благодійну допомогу?
