Ідентифікація та верифікація
Ідентифікація та верифікація
Роз’яснення Мін’юсту щодо здійснення оновлення відомостей про кінцевого бенефіціарного власника
Електронні гроші та віртуальні активи
З 01 серпня діє нова структура формування номерів платіжних рахунків користувачів та електронних гаманців
Ідентифікація та верифікація
Верховна Рада України прийняла Закон про акціонерні товариства
СПЛІТ, небанківські фінансові установи
Верховна Рада України прийняла Закон, який визначає особливості діяльності фінансового сектору у зв’язку із введенням воєнного стану в Україні
Ідентифікація та верифікація
Ухвалено закон яким введено єдине визначення «тимчасово окупована Російською Федерацією територія України»
AML Anti Money Laundering
Держфінмоніторинг опублікував «Огляд законодавства щодо регулювання віртуальних активів»
Банківська справа