8 Вересня, 2022 8 Вересня, 2022Categories AML Anti Money LaunderingCheck√Lists FinAP®Ідентифікація та верифікаціяМетодологіяFinAP: Основні питання щодо співпраці з політично значущими особами
8 Вересня, 2022 8 Вересня, 2022Categories FATCAFATCA: Міністерством фінансів оприлюднено проект Закону щодо забезпечення впровадження Україною двох міжнародних стандартів у сфері прозорості та обміну інформацією для податкових цілей
31 Серпня, 2022 31 Серпня, 2022Categories СанкціїСтворено Міжвідомчу робочу групу з питань реалізації державної санкційної політики
26 Серпня, 2022 26 Серпня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяПодаткова консультаціяРезидентністьЯкі документи підтверджують повноваження керівника та/або бухгалтера компанії-нерезидента або її відокремленого підрозділу?
23 Серпня, 2022 23 Серпня, 2022Categories Банківська справаПодаткова консультаціяЧи потрібно при припиненні підприємницької діяльності закривати рахунки у фінансових установах, у тому числі відкриті для власних потреб?ЩТ
18 Серпня, 2022 18 Серпня, 2022Categories Податкова консультаціяСПЛІТ, небанківські фінансові установиЧи дозволяється здійснення господарської діяльності ЮО, місцезнаходження яких є тимчасово окупована територія?
18 Серпня, 2022 18 Серпня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяПодаткова консультаціяРезидентністьЯкі іноземні юридичні компанії зобов’язані стати на облік у контролюючих органах?
17 Серпня, 2022 17 Серпня, 2022Categories Регулювання та нагляд НБУСПЛІТ, небанківські фінансові установиНаціональний банк України актуалізує підходи до регуляторних вимог на ринку небанківських фінансових послуг
17 Серпня, 2022 17 Серпня, 2022Categories СПЛІТ, небанківські фінансові установиПрийнято за основу закон про внесення зміни до ПКУ щодо платіжних послуг
