ON | Сторінка 3 з 38 | Financial Abuse Prevention Software Solutions

Ідентифікація та верифікація

Зареєстровано законопроект про визначення Кабміном тимчасово окупованих територій

03 Жов, 18:04

Ідентифікація та верифікація

Кабмін схвалив законопроєкт щодо унормування діяльності та державної реєстрації громадських організацій

28 Вер, 17:57

AML Anti Money Laundering

FinAP: Основні питання щодо співпраці з політично значущими особами

08 Вер, 17:35

FATCA

FATCA: Міністерством фінансів оприлюднено проект Закону щодо забезпечення впровадження Україною двох міжнародних стандартів у сфері прозорості та обміну інформацією для податкових цілей

08 Вер, 12:48

Санкції

Створено Міжвідомчу робочу групу з питань реалізації державної санкційної політики

31 Сер, 18:28

Ідентифікація та верифікація

Які документи підтверджують повноваження керівника та/або бухгалтера компанії-нерезидента або її відокремленого підрозділу?

26 Сер, 15:34

Банківська справа

Чи потрібно при припиненні підприємницької діяльності закривати рахунки у фінансових установах, у тому числі відкриті для власних потреб?

23 Сер, 11:21

Податкова консультація

Чи дозволяється здійснення господарської діяльності ЮО, місцезнаходження яких є тимчасово окупована територія?

18 Сер, 16:21