12 Листопада, 2021 12 Листопада, 2021Categories Банківська справа Податкова консультаціяВідповідь податківців на питання: Чи мають право ЮО, ФОП або ФО, які здійснюють незалежну професійну діяльність, відкривати рахунки в банках для ведення господарської діяльності?
11 Листопада, 2021 11 Листопада, 2021Categories Методологія Цінні папериНЦПФР затвердила рекомендації з первинного фінмоніторингу для учасників фондового ринку
10 Листопада, 2021 10 Листопада, 2021Categories AML Anti Money Laundering МетодологіяЗареєстровано проект Закону щодо внесення змін про подання інформації з питань фінансового моніторингу
9 Листопада, 2021 9 Листопада, 2021Categories Податкова консультація Структура власностіНові роз’яснення Мін’юсту щодо подання та підтвердження відомостей про бенефіціарів
28 Жовтня, 2021 28 Жовтня, 2021Categories Методологія Спеціально визначені СПФММіністерство юстиції України затвердило нове Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу
19 Жовтня, 2021 19 Жовтня, 2021Categories Податкова консультаціяЧи виникає дохід при внесенні власних коштів на рахунок особою, яка провадить незалежну професійну діяльність
12 Жовтня, 2021 12 Жовтня, 2021Categories AML Anti Money Laundering ОфшориУкраїна підтримує оновлений план Організації економічного співробітництва та розвитку щодо реформування правил міжнародного оподаткування
8 Жовтня, 2021 8 Жовтня, 2021Categories Держфінмоніторинг МетодологіяПосібник з питань проведення фінансових розслідувань
