10 Березня, 2022 10 Березня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Структура власності Юридична консультаціяМін’юст: Деякі питання державної реєстрації в умовах воєнного стану
10 Березня, 2022 10 Березня, 2022Categories Оперативні новини СанкціїЄС погодив нові секторальні заходи щодо Білорусії та Росії
10 Березня, 2022 10 Березня, 2022Categories Оперативні новини Санкції Світові новини AMLЄС запровадив обмежувальні заходи щодо 160 осіб через військову агресію Росії проти України
9 Березня, 2022 9 Березня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Резидентність СанкціїВстановлено мораторій на виконання грошових та інших зобов’язань, кредиторами за якими є Російська Федерація або особи, пов’язані з державою-агресором
9 Березня, 2022 9 Березня, 2022Categories Банківська справа ЗЕД та валютні операції Оперативні новиниКупівля валюти та здійснення транскордонних переказів з метою оплати товарів критичного імпорту
9 Березня, 2022 9 Березня, 2022Categories ЗЕД та валютні операції Оперативні новиниСергій Марченко: Процес надходження гуманітарної допомоги має бути спрощеним і контрольованим
18 Лютого, 2022 18 Лютого, 2022Categories AML Anti Money Laundering Структура власностіМін’юст надав нове роз’яснення щодо деяких питань, пов’язаних із поданням інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи
17 Лютого, 2022 17 Лютого, 2022Categories AML Anti Money Laundering ЗЕД та валютні операції ОфшориМіжнародні договори України про уникнення подвійного оподаткування
17 Лютого, 2022 17 Лютого, 2022Categories ЗЕД та валютні операції ОфшориВерховна Рада ратифікувала Протокол про внесення змін до Конвенції про уникнення подвійного оподаткування між Україною та Данією
