3 Листопада, 2023 3 Листопада, 2023Categories СанкціїСША посилює санкції проти постачальників військових технологій до рф
31 Жовтня, 2023 31 Жовтня, 2023Categories СанкціїСПЛІТ, небанківські фінансові установиСтруктура власностіКРАІЛ зобов’язав організаторів азартних ігор щокварталу звітувати про спроби фінансових операцій в обхід санкцій РНБО
24 Жовтня, 2023 24 Жовтня, 2023Categories FATFДержфінмоніторингМінфін закликає FATF внести росію до чорного списку
20 Жовтня, 2023 20 Жовтня, 2023Categories ДержфінмоніторингСанкціїСвітова група фінансової розвідки зупинила членство росії
2 Жовтня, 2023 2 Жовтня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниЮридична консультаціяЗатверджено новий перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф
29 Вересня, 2023 29 Вересня, 2023Categories Check√Lists FinAP®СанкціїРозширення санкційних обмежень проти агресора вже сьогодні
28 Вересня, 2023 28 Вересня, 2023Categories Check√Lists FinAP®СанкціїOFAC накладає санкції на транснаціональну мережу закупівель частин для іранських БПЛА
20 Вересня, 2023 20 Вересня, 2023Categories AML Anti Money LaunderingДо Ради подано законопроект щодо адаптації законодавства України до окремих стандартів FATF
