KI | Сторінка 35 з 43 | Financial Abuse Prevention Software Solutions

Регулювання та нагляд НБУ

НБУ повідомив, як змінився склад учасників фінансового ринку в серпні 2022р.

07 Вер, 16:50

Ідентифікація та верифікація

Верховна Рада України ухвалила закон щодо спрощення порядку подання інформації, необхідної для проведення фінмоніторингу

06 Вер, 17:32

Санкції

Президент США Джо Байден заявив, що росія не має бути визнана державою-спонсором тероризму

06 Вер, 09:06

Ідентифікація та верифікація

Мін’юст надав роз’яснення суб’єктам державної реєстрації та нотаріусам щодо документів, що посвідчують особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи

05 Вер, 16:43

Ідентифікація та верифікація

Прибічники країни-агресора потрапляють під жорсткі обмежувальні заходи

04 Вер, 12:22

Ідентифікація та верифікація

Уряд схвалив законопроект щодо захисту фінансової системи від держави агресора

02 Вер, 14:24

Ідентифікація та верифікація

Роз’яснення НБУ щодо термінів виявлення санкційних осіб серед клієнтів, оновлення санкційних списків та моніторингу і зупинення фінансових операцій

02 Вер, 11:22

Регулювання та нагляд НБУ

НБУ: Актуалізовано вимоги до подання фінансової звітності небанківськими фінансовими установами на період дії воєнного стану

31 Сер, 11:13