Юридична консультація

Банківська справа

Національний банк оновив порядок застосування заходів впливу до банків

10 Жов, 13:16

Структура власності та реєстрація

Повідомлення ДПС: діють зміни до Закону про держреєстрацію юросіб, ФОП та громадських формувань

06 Жов, 11:08

Ідентифікація та верифікація

Мін’юст щодо єдиних вимог до оформлення рішення уповноваженого органу управління юридичної особи

04 Жов, 18:25

AML Anti Money Laundering

Роз’яснення Мін’юсту щодо вдосконалення регулювання кінцевої бенефіціарної власності та структури власності юридичних осіб

04 Жов, 17:23

Банківська справа

НБУ: визначено порядок реєстрації платіжних систем, їхніх учасників та технологічних операторів платіжних послуг

29 Вер, 09:23

Ідентифікація та верифікація

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» доповнено нормами, які стосуються проведення реєстраційних дій без участі державного реєстратора, в автоматичному режимі

26 Вер, 17:14

Ідентифікація та верифікація

Верховна Рада України ухвалила закон щодо спрощення порядку подання інформації, необхідної для проведення фінмоніторингу

06 Вер, 17:32

Ідентифікація та верифікація

Мін’юст надав роз’яснення суб’єктам державної реєстрації та нотаріусам щодо документів, що посвідчують особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи

05 Вер, 16:43