Юридична консультація

Ідентифікація та верифікація

КРАІЛ: щодо переліку тимчасово окупованих територій, на яких забороняється діяльність операторів державних лотерей та організаторів азартних ігор.

14 Жов, 10:18

AML Anti Money Laundering

ПАРЄ ухвалила резолюцію про визнання Росії терористичним режимом

13 Жов, 16:31

Ідентифікація та верифікація

Міністерством юстиції України затверджено порядок реалізації та моніторингу ефективності державної санкційної політики

11 Жов, 17:10

Банківська справа

Національний банк оновив порядок застосування заходів впливу до банків

10 Жов, 13:16

Структура власності та реєстрація

Повідомлення ДПС: діють зміни до Закону про держреєстрацію юросіб, ФОП та громадських формувань

06 Жов, 11:08

Ідентифікація та верифікація

Мін’юст щодо єдиних вимог до оформлення рішення уповноваженого органу управління юридичної особи

04 Жов, 18:25

AML Anti Money Laundering

Роз’яснення Мін’юсту щодо вдосконалення регулювання кінцевої бенефіціарної власності та структури власності юридичних осіб

04 Жов, 17:23

Банківська справа

НБУ: визначено порядок реєстрації платіжних систем, їхніх учасників та технологічних операторів платіжних послуг

29 Вер, 09:23