Ідентифікація та верифікація

AML Anti Money Laundering

До 10 жовтня необхідно оновити дані в ЄДР про кінцевих бенефіціарних власників

15 Чер, 07:43

AML Anti Money Laundering

Мінфін затвердив форму розкриття структури власності юридичних осіб

09 Чер, 13:27

Ідентифікація та верифікація

Кабмін затвердив угоду про безвізовий режим з Перу

03 Чер, 08:50

Ідентифікація та верифікація

Прийнято за основу проект Закону щодо врегулювання механізму внесення відомостей про зареєстроване місце проживання осіб на тимчасово окупованих територіях

02 Чер, 11:51

Ідентифікація та верифікація

Президент підписав закон, що дозволить ФОПам надавати готельні послуги

01 Чер, 12:32

AML Anti Money Laundering

Сервіс Check√Lists FinAP™

31 Тра, 16:10

Ідентифікація та верифікація

Українцям стала доступна фінансова звітність компаній

28 Тра, 14:13

AML Anti Money Laundering

Які документи необхідно подавати учасникам небанківського ринку при розкритті інформації про свою структуру власності?

26 Тра, 18:05