Ідентифікація та верифікація

Ідентифікація та верифікація

Національний банк рекомендував банкам враховувати факти включення їхніх клієнтів до санкційних списків іноземних держав

02 Чер, 16:43

FATF

Кабмін визначив перелік держав, громадяни яких не можуть бути електронними резидентами

02 Чер, 09:26

Ідентифікація та верифікація

Сумнівні інвестиційні проекти: НКЦПФР застосувала санкцію до ТОВ «Дабл Кейс» за рекламу Pelliron на фінансових ринках

02 Чер, 08:58

Ідентифікація та верифікація

МінРеінтеграції: оновлено Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф

22 Тра, 12:20

Ідентифікація та верифікація

НАЗК запустило OSINT-трекер на санкційному порталі

17 Тра, 09:19

Ідентифікація та верифікація

Оновлено порядок реалізації санкцій банками та небанківськими установами

15 Тра, 09:55

Ідентифікація та верифікація

Застосовуватиметься посилена автентифікація до надавачів платіжних послуг з метою зниження ризиків шахрайства

10 Тра, 11:28

Ідентифікація та верифікація

Раді пропонують привести термінологію у сфері протидії відмиванню доходів у відповідність із міжнародними стандартами

08 Тра, 09:41