Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #AML #FATF #Фінансовий_моніторинг Результати пленарного засідання FATF: нові рішення щодо «сірого» та «чорного» списків, криптоактивів і глобальної
З 1 липня 2026 року в Європейському Союзі завершується перехідний період впровадження Регламенту про ринки криптоактивів (MiCA). Відтепер криптовалютні біржі, брокери, постачальники криптогаманців та інші постачальники послуг, пов’язаних із криптоактивами
Оновлення Рекомендації 6 узгоджує стандарти FATF із резолюціями Ради Безпеки ООН щодо гуманітарних винятків
В Парижі відбулося чергове пленарне засідання Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), яке стало завершальним під головуванням Мексики. Представники понад 200 юрисдикцій та міжнародних організацій обговорили
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Регулювання_та_нагляд_НБУ #ЗЕД НБУ збільшує терміни розрахунків для окремих видів експорту Зазначені зміни ухвалені постановою Правління Національного банку України
Під час дискусії на профільному заході Incrypted Conference у Києві 13 червня, відбулася панельна сесія про регулювання індустрії, у якій взяли участь представники української влади. Це, зокрема, перший заступник голови
Японія схвалила масштабну реформу крипторегулювання: законопрєкт № 57 пройшов комітет нижньої палати парламенту 10 червня 2026 року, пленарне засідання — 11 червня і того ж дня передано до верхньої палати. Документ вносить зміни одразу до двох
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Ідентифікація_та_верифікація Оновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф Міністерство розвитку громад
Шановні колеги!Щиро вітаємо працівників фондового ринку України з професійним святом! Нехай ваша компетентність, професіоналізм і відданість справі сприяють розвитку фінансового ринку та економіки України! З повагою,Команда FinAP
Правку до профільного закону внесли через статтю 116 Регламенту, а в «ЄС» запевнили, що загроз вона не несе. Верховна Рада ухвалила норму, яка обмежує 12 місяцями строк обов’язкового посиленого фінансового
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
