Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Група компаній FinAP презентувала оновлену версію сервісу CheckLists FinAP та спеціалізований модуль BusinessPro, які спрямовані на комплексну оцінку фінансових та репутаційних ризиків компаній з глибоким аналізом фінансового стану клієнтів та
У цифровому хабі відбулося практичне заняття для науково-педагогічних працівників, присвячене використанню сучасних цифрових інструментів для аналізу фінансової інформації та підтримки фінансових розслідувань. Про це інформує Національна академія внутрішніх справ. Захід
Підписано поправку до закону у Польщі про обмін податковою інформацією з іншими країнами щодо трансакцій на ринку криптовалют. Згідно із законом, постачальники послуг криптовалюти будуть зобов’язані збирати та перевіряти дані своїх клієнтів. Це,
Банкам заборонять автоматично відмовляти PEP у послугах, а бізнесу загрожуватиме примусовий розпуск за помилки в структурі власності: новий етап співпраці з МВФ. У Меморандумі про економічну та фінансову політику закладено заходи, що
Річний звіт Робочої групи з фінансових дій (FATF) на 2024-2025 роки окреслює роботу FATF протягом першого року мексиканського президентства Еліси де Анди Мадразо. Дізнайтеся, як FATF через свій глобальний колаборативний
Група компаній FinAP уклали меморандум про співпрацю з Львівським державним університетом внутрішніх справ, який передбачає розвиток партнерства у сфері інформаційних технологій, впровадження освітніх ініціатив та інтеграцію сучасних цифрових рішень у
Останні результати експертної оцінки пільгових податкових режимів та юрисдикцій з відсутньою або номінальною податковою діяльністю свідчать про постійний прогрес юрисдикцій у всьому світі у забезпеченні того, щоб їхні податкові системи
17 лютого Рада додала дві країни — острови Теркс і Кайкос, а також В’єтнам — до списку некооперативних юрисдикцій ЄС для податкових цілей. Водночас Рада виключила зі списку три країни — Фіджі, Самоа та Тринідад і Тобаго,
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
