18 Жовтня, 2024 18 Жовтня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingFATFСвітові новини AMLFATF змінює критерії внесення до сірого списку
18 Жовтня, 2024 18 Жовтня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниЮридична консультаціяОновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф
17 Жовтня, 2024 17 Жовтня, 2024Categories FATFСвітові новини AMLУкраїна вимагає включити росію в чорний список FATF
16 Жовтня, 2024 16 Жовтня, 2024Categories Регулювання та нагляд НБУСПЛІТ, небанківські фінансові установиНаціональний банк планує встановити вимоги до інформаційних (автоматизованих) систем кредитних спілок
15 Жовтня, 2024 15 Жовтня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяЦінні папериНКЦПФР: Комісія додала 19 кейсів до списку сумнівних інвестиційних проєктів
15 Жовтня, 2024 15 Жовтня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяЮридична консультаціяОформлення довіреності: юристи розвінчали головні міфи
14 Жовтня, 2024 14 Жовтня, 2024Categories ДержфінмоніторингДайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за вересень 2024 року
11 Жовтня, 2024 11 Жовтня, 2024Categories ДержфінмоніторингДержфінмоніторингом оприлюднено огляд щодо використання неприбуткових організацій в незаконних цілях
10 Жовтня, 2024 10 Жовтня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
