Вересень 2023 | Сторінка 2 з 9 | Financial Abuse Prevention Software Solutions

FATF

Мінфін оприлюднив проєкт Положення про фінмоніторинг для «своєї категорії» СПФМ

25 Вер, 17:37

Держфінмоніторинг

Мін’юст: відповідальність та штрафи за подання недостовірної інформації в ЄДР про КБВ

25 Вер, 16:53

Регулювання та нагляд НБУ

Нововведення в звітності для небанківських фінансових установ

25 Вер, 13:21

Цінні папери

Онлайн-купівля ОВДП стала доступною іноземним громадянам

25 Вер, 09:56

Регулювання та нагляд НБУ

НБУ посилив вимоги до залучення комерційних агентів для надання фінансових платіжних послуг

22 Вер, 09:18

CheckLists FinAP

Верховна Рада схвалила законопроект про довічний моніторинг політично значущих осіб

21 Вер, 14:09

FATCA

До уваги фінансових агентів!

20 Вер, 16:46

Ідентифікація та верифікація

Верховна Рада ухвалила закон про відновлення декларування та відкриття декларацій посадовців

20 Вер, 15:57