2021 | Сторінка 12 з 23 | Financial Abuse Prevention Software Solutions

Держфінмоніторинг

Порядок обміну інформацією СПФМ та Держфінмоніторингу

25 Сер, 15:46

AML Anti Money Laundering

Держфінмоніторинг оприлюднив Посібник з питань виявлення, розслідування та кримінального переслідування відмивання коштів

16 Сер, 16:25

Ідентифікація та верифікація

Відповідь податківців на питання: Чи має право ФОП, використовувати печатку в своїй діяльності?

12 Сер, 15:45

Банківська справа

НБУ визначив порядок відкриття та ведення рахунків для цілей одноразового добровільного декларування

09 Сер, 09:49

Ідентифікація та верифікація

Відповідь податківців на питання: Чи потрібно підприємцю повідомляти про свій статус банк, в якому він відкриває рахунок для власних потреб?

02 Сер, 09:20

FATCA

Внесено зміни до Порядку заповнення і подання фінансовими агентами звіту про підзвітні рахунки

29 Лип, 20:57

Ідентифікація та верифікація

Подвійне громадянство: як політики обіцяють врегулювати питання

29 Лип, 12:08

Податкова консультація

Основні положення щодо подання відомостей про бенефіціарів та структуру власності

27 Лип, 10:18