23 Липня, 2021 23 Липня, 2021Categories Банківська справа Податкова консультаціяКому заборонено надавати фінансову допомогу
22 Липня, 2021 22 Липня, 2021Categories Електронні гроші та віртуальні активиМіністерство цифрової трансформації презентувало дорожню карту розвитку ринку віртуальних активів
22 Липня, 2021 22 Липня, 2021Categories AML Anti Money Laundering FATF Електронні гроші та віртуальні активи Світові новини AMLВ ЄС запропонували заборонити анонімні криптовалютні гаманці
22 Липня, 2021 22 Липня, 2021Categories Банківська справа СПЛІТ, небанківські фінансові установиПрезидент підписав закон щодо уточнення визначення лізингової операції
15 Липня, 2021 15 Липня, 2021Categories Ідентифікація та верифікація РезидентністьРеєструвати місце проживання відтепер можна онлайн
14 Липня, 2021 14 Липня, 2021Categories Ідентифікація та верифікація Структура власностіНові роз’яснення від Мін’юсту стосовно відомостей про кінцевих бенефіціарних власників
9 Липня, 2021 9 Липня, 2021Categories Ідентифікація та верифікація МетодологіяЗапроваджено Реєстр осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів
7 Липня, 2021 7 Липня, 2021Categories Ідентифікація та верифікація Світові новини AML Структура власностіРезультати перевірки України щодо дотримання стандартів обміну податковою інформацією зі своїми колегами з інших держав
6 Липня, 2021 6 Липня, 2021Categories Ідентифікація та верифікація Податкова консультація РезидентністьДовідка – підтвердження статусу податкового резидента України
