23 Липня, 2021 23 Липня, 2021Categories Банківська справаПодаткова консультаціяКому заборонено надавати фінансову допомогу
22 Липня, 2021 22 Липня, 2021Categories Електронні гроші та віртуальні активиМіністерство цифрової трансформації презентувало дорожню карту розвитку ринку віртуальних активів
22 Липня, 2021 22 Липня, 2021Categories AML Anti Money LaunderingFATFЕлектронні гроші та віртуальні активиСвітові новини AMLВ ЄС запропонували заборонити анонімні криптовалютні гаманці
22 Липня, 2021 22 Липня, 2021Categories Банківська справаСПЛІТ, небанківські фінансові установиПрезидент підписав закон щодо уточнення визначення лізингової операції
15 Липня, 2021 15 Липня, 2021Categories Ідентифікація та верифікаціяРезидентністьРеєструвати місце проживання відтепер можна онлайн
14 Липня, 2021 14 Липня, 2021Categories Ідентифікація та верифікаціяСтруктура власностіНові роз’яснення від Мін’юсту стосовно відомостей про кінцевих бенефіціарних власників
9 Липня, 2021 9 Липня, 2021Categories Ідентифікація та верифікаціяМетодологіяЗапроваджено Реєстр осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів
7 Липня, 2021 7 Липня, 2021Categories Ідентифікація та верифікаціяСвітові новини AMLСтруктура власностіРезультати перевірки України щодо дотримання стандартів обміну податковою інформацією зі своїми колегами з інших держав
6 Липня, 2021 6 Липня, 2021Categories Ідентифікація та верифікаціяПодаткова консультаціяРезидентністьДовідка – підтвердження статусу податкового резидента України
