Структура власності - останні новини на тему на сайті FinAP

Ідентифікація та верифікація

Чи потрібно повідомляти контролюючі органи про зміну засновників юридичної особи?

02 Кві, 10:34

AML Anti Money Laundering

Регулятор планує затвердити положення про розкриття структур власності

19 Бер, 18:04

Ідентифікація та верифікація

Щодо щорічного підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи

20 Січ, 11:48

Ідентифікація та верифікація

Розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників

15 Гру, 18:06

AML Anti Money Laundering

Ознаки компанії-оболонки та чому вона небезпечна?

04 Лис, 14:20

AML Anti Money Laundering

НБУ: Де брати інформацію для вивчення клієнтів?

09 Жов, 11:57