SA | Сторінка 67 з 73 | FinAP

AML Anti Money Laundering

Держфінмоніторинг опублікував дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за лютий 2023 року

13 Бер, 11:27

AML Anti Money Laundering

Поновлено Рекомендації FATF

10 Бер, 16:50

Банківська справа

Чи підлягають перерахуванню з валютного рахунку резидента – юридичної особи, відкритого за межами України, на рахунок в банку України грошові кошти, що надійшли від нерезидента за операціями з експорту товарів (послуг)?

10 Бер, 12:15

Податкова консультація

Порядок отримання довідки-підтвердження статусу податкового резидента України для уникнення подвійного оподаткування

09 Бер, 17:15

Податкова консультація

Мінфін розширив перелік податкової інформації, яка може бути надана платнику податків за згодою його контрагента в Електронному кабінеті

09 Бер, 12:21

Світові новини AML

Державний департамент США опублікував звіти про тероризм

08 Бер, 17:59

ЗЕД та валютні операції

Чи може нерезидент вносити на банківський рахунок резидента готівку в іноземній валюті за товари (роботи, послуги) згідно з умовами експортного договору?

07 Бер, 17:49

Банківська справа

Визначено порядок виконання міжбанківських платіжних операцій у новому поколінні СЕП

07 Бер, 11:31