7 Грудня, 2023 7 Грудня, 2023Categories FATCAПодаткова консультаціяДПС нагадує про обов’язок реєстрації ПФУ
6 Грудня, 2023 6 Грудня, 2023Categories AML Anti Money LaunderingДержфінмоніторингДержавна антикорупційна програма та перші результати її виконання
6 Грудня, 2023 6 Грудня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяЦінні папери17 кейсів додано до списку сумнівних інвестиційних проєктів
29 Листопада, 2023 29 Листопада, 2023Categories ДержфінмоніторингРегулювання та нагляд НБУНБУ чекає розгорнутого звіту з фінмоніторингу від банківських установ
29 Листопада, 2023 29 Листопада, 2023Categories AML Anti Money LaunderingCheck√Lists FinAP®ЗЕД та валютні операціїОфшориПодаткова консультаціяАктуальність міжнародного обміну податковою інформацією (План BEPS)
28 Листопада, 2023 28 Листопада, 2023Categories FATCAПодаткова консультаціяДПС: Як правильно сформувати та вчасно подати Звіт про підзвітні рахунки відповідно до Багатосторонньої угоди CRS?
27 Листопада, 2023 27 Листопада, 2023Categories FATCAПодаткова консультаціяКампанія з реєстрації Підзвітних Фінансових Установ триває
23 Листопада, 2023 23 Листопада, 2023Categories FATFСвітові новини AMLЗвіт FATF щодо зловживання громадянством і місцем проживання в інвестиційних програмах
22 Листопада, 2023 22 Листопада, 2023Categories Check√Lists FinAP®СанкціїВерховна Рада сьогодні підтримала рішення РНБО про секторальні санкції проти рф і білорусі
