Регулювання та нагляд НБУ
НБУ: кредитні кошти заборонено використовувати для оплати участі в азартних іграх
AML Anti Money Laundering
FATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
AML Anti Money Laundering
FATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
Ідентифікація та верифікація
Нацбанк надав ряд роз’яснень для фінансових установ по Постанові №107 та Положенню №199
Ідентифікація та верифікація
Оновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф
Банківська справа
Нацбанк оновив ознаки визначення небездоганної ділової репутації
AML Anti Money Laundering