8 Квітня, 2024 8 Квітня, 2024Categories ДержфінмоніторингРегулювання та нагляд НБУЗаходи впливу Національного банку в березні місяці до фінансових установ
27 Березня, 2024 27 Березня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяЦінні папериНКЦПФР виявила та розширила список новими SCAM-проєктами
27 Березня, 2024 27 Березня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
21 Березня, 2024 21 Березня, 2024Categories Банківська справаРегулювання та нагляд НБУНацбанк оновив норми щодо банківської таємниці
15 Лютого, 2024 15 Лютого, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяДержфінмоніторингРегулювання та нагляд НБУСтруктура власностіЧи може банк самостійно визначити кінцевого бенефіціара клієнта та відмовити у фінансовій операції?
7 Лютого, 2024 7 Лютого, 2024Categories AML Anti Money LaunderingFATFМетодологія 5-го раунду взаємного оцінювання від FATF
18 Січня, 2024 18 Січня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingЗЕД та валютні операціїСвітові новини AMLДиректива про боротьбу з відмиванням грошей – невід’ємна частина нової системи ЄС
10 Січня, 2024 10 Січня, 2024Categories Податкова консультаціяСпливає термін подання КІК – Звіту для юридичних осіб
