21 Березня, 2024 21 Березня, 2024Categories Банківська справаРегулювання та нагляд НБУНацбанк оновив норми щодо банківської таємниці
15 Лютого, 2024 15 Лютого, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяДержфінмоніторингРегулювання та нагляд НБУСтруктура власностіЧи може банк самостійно визначити кінцевого бенефіціара клієнта та відмовити у фінансовій операції?
7 Лютого, 2024 7 Лютого, 2024Categories AML Anti Money LaunderingFATFМетодологія 5-го раунду взаємного оцінювання від FATF
18 Січня, 2024 18 Січня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingЗЕД та валютні операціїСвітові новини AMLДиректива про боротьбу з відмиванням грошей – невід’ємна частина нової системи ЄС
10 Січня, 2024 10 Січня, 2024Categories Податкова консультаціяСпливає термін подання КІК – Звіту для юридичних осіб
8 Січня, 2024 8 Січня, 2024Categories ДержфінмоніторингРегулювання та нагляд НБУЗаходи впливу Національного банку в грудні місяці до фінансових установ
2 Січня, 2024 2 Січня, 2024Categories Регулювання та нагляд НБУСПЛІТ, небанківські фінансові установиРегулювання щодо кредитних спілок оновлено: модельний статут та особливості функціонування об’єднань КС
28 Грудня, 2023 28 Грудня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяСпеціально визначені СПФММіністерство юстиції України спрощує державним реєстраторам процедуру надання доступу до ЄДР та інших державних реєстрів
