28 Грудня, 2023 28 Грудня, 2023Categories Check√Lists FinAP® Ідентифікація та верифікаціяДепартамент правового захисту апарату ФПУ консультує щодо питання фінмоніторингу профспілковців
27 Грудня, 2023 27 Грудня, 2023Categories Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиПоложення про організацію та проведення інспекційних перевірок на ринках небанківських фінансових послуг оновлено
19 Грудня, 2023 19 Грудня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяМінцифра презентує нові послуги в Дії
18 Грудня, 2023 18 Грудня, 2023Categories AML Anti Money Laundering Електронні гроші та віртуальні активиUAHg – перший гривневий стейблкоїн
15 Грудня, 2023 15 Грудня, 2023Categories AML Anti Money Laundering ДержфінмоніторингПредставники Держфінмоніторингу брали участь у 66-му Пленарному засіданні MONEYVAL
15 Грудня, 2023 15 Грудня, 2023Categories AML Anti Money Laundering Держфінмоніторинг ЗЕД та валютні операціїУкраїна представила ООН результати боротьби з корупцією та цифрові інструменти доброчесності
13 Грудня, 2023 13 Грудня, 2023Categories AML Anti Money Laundering ЗЕД та валютні операції Світові новини AMLAMLA – європейський орган з протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму
11 Грудня, 2023 11 Грудня, 2023Categories ЗЕД та валютні операції Світові новини AMLСтимулювання інновацій та впровадження штучного інтелекту в Європі
8 Грудня, 2023 8 Грудня, 2023Categories Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУЗаходи впливу Національного банку в листопаді місяці до фінансових установ
