29 Вересня, 2023 29 Вересня, 2023Categories Check√Lists FinAP®СанкціїРозширення санкційних обмежень проти агресора вже сьогодні
28 Вересня, 2023 28 Вересня, 2023Categories Check√Lists FinAP®СанкціїOFAC накладає санкції на транснаціональну мережу закупівель частин для іранських БПЛА
25 Вересня, 2023 25 Вересня, 2023Categories FATFДержфінмоніторингСПЛІТ, небанківські фінансові установиМінфін оприлюднив проєкт Положення про фінмоніторинг для «своєї категорії» СПФМ
25 Вересня, 2023 25 Вересня, 2023Categories Регулювання та нагляд НБУСПЛІТ, небанківські фінансові установиНововведення в звітності для небанківських фінансових установ
7 Вересня, 2023 7 Вересня, 2023Categories Check√Lists FinAP®СанкціїТурецьку компанію внесено до переліку міжнародних спонсорів війни, – НАЗК
5 Вересня, 2023 5 Вересня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяРегулювання та нагляд НБУНаціональний банку ввів ряд вимог та змін щодо Системи BankID НБУ та багатофакторної автентифікації користувача
4 Вересня, 2023 4 Вересня, 2023Categories AML Anti Money LaunderingCheck√Lists FinAP®FATFІдентифікація та верифікаціяПовернення довічного статусу PEP відбудеться найближчим часом
4 Вересня, 2023 4 Вересня, 2023Categories FATCAПодаткова консультаціяПокладений початок звітуванню FATCA
1 Вересня, 2023 1 Вересня, 2023Categories Регулювання та нагляд НБУСПЛІТ, небанківські фінансові установиНБУ зняв деякі обмеження для виконання зобов’язань страховими компаніями, що пов’язані з країною-агресором
