4 Вересня, 2023 4 Вересня, 2023Categories AML Anti Money Laundering Check√Lists FinAP® FATF Ідентифікація та верифікаціяПовернення довічного статусу PEP відбудеться найближчим часом
4 Вересня, 2023 4 Вересня, 2023Categories FATCA Податкова консультаціяПокладений початок звітуванню FATCA
1 Вересня, 2023 1 Вересня, 2023Categories Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиНБУ зняв деякі обмеження для виконання зобов’язань страховими компаніями, що пов’язані з країною-агресором
31 Серпня, 2023 31 Серпня, 2023Categories Банківська справа Податкова консультація Спеціально визначені СПФМ СПЛІТ, небанківські фінансові установиНові повноваження Державної податкової служби
29 Серпня, 2023 29 Серпня, 2023Categories AML Anti Money Laundering СанкціїМіжнародною робочою групою запропоновано ряд заходів щодо посилення нагляду над несанкціонованою співпрацею з рф
28 Серпня, 2023 28 Серпня, 2023Categories Ідентифікація та верифікація Юридична консультаціяНовий сервіс для бізнесу та держустанов у Дії
25 Серпня, 2023 25 Серпня, 2023Categories Ідентифікація та верифікація ДержфінмоніторингВідкрито публічний доступ до Єдиного реєстру «арештованих активів»
24 Серпня, 2023 24 Серпня, 2023Categories Банківська справа Юридична консультаціяПрийнятий законопроєкт № 9419-1 – це ще декілька кроків в Євросоюз
22 Серпня, 2023 22 Серпня, 2023Categories Електронні гроші та віртуальні активиВажливий крок у регламентації крипторинку на європейському рівні
