26 Серпня, 2020 26 Серпня, 2020Categories FATCAFATCA: Кінцевий строк подання фінансовими агентами звіту про підзвітні рахунки подовженоКінцевий строк подання фінансовими агентами звіту про підзвітні рахунки подовжується до 1 грудня 2020 року.
18 Серпня, 2020 18 Серпня, 2020Categories AML Anti Money Laundering Ідентифікація та верифікація МетодологіяНБУ роз’яснив кого вважати публічними діячамиБанк має самостійно оцінити вплив PEP, його минулі повноваження та їхній зв’язок із чинними державними діячами.
11 Серпня, 2020 11 Серпня, 2020Categories FATCAДПС створила окрему інформаційну сторінку «FATCA»З чим можна ознайомитися на сторінці ДПС?
11 Серпня, 2020 11 Серпня, 2020Categories Держфінмоніторинг СанкціїЗатверджено новий механізм формування переліку держав, що не виконують вимоги боротьби з легалізацією злочинних доходівПостанова КМУ від 5 серпня 2020 р. № 677
11 Серпня, 2020 11 Серпня, 2020Categories AML Anti Money Laundering ДержфінмоніторингПорядок збору, обробки і аналізу інформації від суб’єктів фінмоніторингу затверджено КМУ8 серпня 2020 року набрали чинності постанови КМУ від 05.08.2020р. №690 та №692
11 Серпня, 2020 11 Серпня, 2020Categories Ідентифікація та верифікація СПЛІТ, небанківські фінансові установиНБУ пояснив небанківським фінустановам вимоги фінмоніторингуНБУ обговорив з учасниками небанківського фінансового ринку вимоги щодо здійснення ними фінансового моніторингу.
3 Серпня, 2020 3 Серпня, 2020Categories Ідентифікація та верифікація СПЛІТ, небанківські фінансові установиНебанківські фінансові установи зможуть приймати цифровий паспортНБУ дозволив небанківським установам ідентифікувати клієнтів через цифрові документи із мобільного застосунку Дія.
28 Липня, 2020 28 Липня, 2020Categories AML Anti Money Laundering Ідентифікація та верифікаціяЩодо оновлення Порядку надання інформації про клієнта на запит СПФММінфіном спільно з ДСФМУ розроблено проект постанови КМУ про затвердження нового Порядку надання державними органами інформації про клієнта на запит СПФМ.
23 Липня, 2020 23 Липня, 2020Categories Ідентифікація та верифікація Юридична консультаціяОсобливості видачі дубліката довіреностіРоз'яснення Міністерства юстиції.