ON | Сторінка 28 з 38 | FinAP

Ідентифікація та верифікація

Верховний Суд опублікував Огляд судової практики КАС ВС щодо бенефіціарних власників доходу

18 Бер, 12:03

AML Anti Money Laundering

НКЦПФР затвердила зміни до Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу

18 Бер, 11:36

AML Anti Money Laundering

Роз’яснення НБУ щодо присвоєння рівня ризику національним політично значущим особам

11 Бер, 12:00

Ідентифікація та верифікація

Усунення суперечностей та уточнення визначення лізингової операції

05 Бер, 16:35

Офшори

Рада ЄС додає Домінікану до чорного списку офшорів та вилучає Барбадос

24 Лют, 12:37

AML Anti Money Laundering

Про нові зміни фінансового моніторингу

21 Лют, 11:37

СПЛІТ, небанківські фінансові установи

Правова позиція Верховного Суду щодо укладення фінансовими компаніями договорів відступлення права грошової вимоги

20 Лют, 15:48

Ідентифікація та верифікація

НБУ зобов’язав актуалізувати дані про клієнтів

18 Лют, 14:46