Logo FinAP
  • Головна
  • Новини
    • AML Anti Money Laundering
    • Держфінмоніторинг
    • Ідентифікація та верифікація
    • СПЛІТ, небанківські фінансові установи
    • Спеціально визначені СПФМ
    • Банківська справа
    • ЗЕД та валютні операції
    • CheckLists FinAP
    • Офшори
    • Санкції
    • FATCA
    • Регулювання та нагляд НБУ
    • Електронні гроші та віртуальні активи
    • Світові новини AML
    • Юридична консультація
    • Захист персональних даних/GDPR
  • Рішення
  • Опис API
  • Контакти
  1. Home
  2. ON
Ідентифікація та верифікація

Закон про деолігархізацію прийнято

02 Лип, 14:59
Методологія

Нове Положення про нагляд НБУ за небанківськими фінансовими групами

30 Чер, 16:34
Банківська справа

Бізнес отримав нові можливості для корпоративних платіжних карт

30 Чер, 16:31
FATF

Біла книга FATF щодо прозорості бенефіціарної власності юридичних осіб

30 Чер, 10:28
FATF

Чотири країни поповнили сірий список FATF

30 Чер, 09:28
AML Anti Money Laundering

Звіт FATF 2021:Екологічна злочинність

29 Чер, 15:12
AML Anti Money Laundering

Комплаєнс-перевірка клієнтів

24 Чер, 16:46
Санкції

Зареєстровано законопроект який заборонить судам зупиняти дію санкцій РНБО

23 Чер, 17:19
FinAP ®
  • Інформація про продукти:
  • e-mail: info@finap.com.ua
  • phone: +098 000 70 01
Додаткові засоби доступу до сервісу CheckLists
Техпідтримка
  • e-mail: support@finap.com.ua
  • phone: +38 098 000 70 01

© 2015 - 2025 FinAP ® All Rights Reserved