2 Червня, 2021 2 Червня, 2021Categories AML Anti Money Laundering Держфінмоніторинг МетодологіяДержфінмоніторинг розробив настанови щодо управління діловими відносинами із політично значущими особами
2 Червня, 2021 2 Червня, 2021Categories Ідентифікація та верифікаціяПрийнято за основу проект Закону щодо врегулювання механізму внесення відомостей про зареєстроване місце проживання осіб на тимчасово окупованих територіях
1 Червня, 2021 1 Червня, 2021Categories FATCA Електронні гроші та віртуальні активиВлада США зобов’яже криптокомпанії передавати дані про клієнтів
1 Червня, 2021 1 Червня, 2021Categories Ідентифікація та верифікаціяПрезидент підписав закон, що дозволить ФОПам надавати готельні послуги
28 Травня, 2021 28 Травня, 2021Categories Ідентифікація та верифікація Методологія Податкова консультаціяУкраїнцям стала доступна фінансова звітність компаній
28 Травня, 2021 28 Травня, 2021Categories AML Anti Money Laundering ДержфінмоніторингДослідження Держфінмоніторингу щодо ризиків використання неприбуткових організацій у 2020 році
27 Травня, 2021 27 Травня, 2021Categories FATCAПідготовка до виконання положень Угоди між Урядом України та США щодо поліпшення виконання податкових правил
26 Травня, 2021 26 Травня, 2021Categories AML Anti Money Laundering МетодологіяНБУ оновив перелік інформаційних ресурсів
26 Травня, 2021 26 Травня, 2021Categories AML Anti Money Laundering Ідентифікація та верифікація Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиЯкі документи необхідно подавати учасникам небанківського ринку при розкритті інформації про свою структуру власності?
