9 Липня, 2021 9 Липня, 2021Categories Ідентифікація та верифікаціяМетодологіяЗапроваджено Реєстр осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів
7 Липня, 2021 7 Липня, 2021Categories Ідентифікація та верифікаціяСвітові новини AMLСтруктура власностіРезультати перевірки України щодо дотримання стандартів обміну податковою інформацією зі своїми колегами з інших держав
6 Липня, 2021 6 Липня, 2021Categories Ідентифікація та верифікаціяПодаткова консультаціяРезидентністьДовідка – підтвердження статусу податкового резидента України
6 Липня, 2021 6 Липня, 2021Categories Ідентифікація та верифікаціяМетодологіяПодаткова консультаціяСтруктура власностіДПС: Порядок подання оновленої інформації про кінцевого бенефіціарного власника держреєстратору
6 Липня, 2021 6 Липня, 2021Categories FATFЕлектронні гроші та віртуальні активиFATF переглянула стандарти щодо віртуальних активів та постачальників послуг віртуального майна
5 Липня, 2021 5 Липня, 2021Categories Електронні гроші та віртуальні активиРегулювання та нагляд НБУВ Україні з’явиться цифрова гривня
2 Липня, 2021 2 Липня, 2021Categories Ідентифікація та верифікаціяМетодологіяЗакон про деолігархізацію прийнято
30 Червня, 2021 30 Червня, 2021Categories МетодологіяРегулювання та нагляд НБУСПЛІТ, небанківські фінансові установиСтруктура власностіНове Положення про нагляд НБУ за небанківськими фінансовими групами
30 Червня, 2021 30 Червня, 2021Categories Банківська справаБізнес отримав нові можливості для корпоративних платіжних карт
