16 Березня, 2022 16 Березня, 2022Categories AML Anti Money Laundering Ідентифікація та верифікація Оперативні новиниУряд розширив можливості для людей отримати довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи
16 Березня, 2022 16 Березня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новиниМіграційна служба поновила роботу, а цифрові паспорти знову доступні в Дії
16 Березня, 2022 16 Березня, 2022Categories Оперативні новини СанкціїЧетвертий пакет санкцій ЄС проти росії
15 Березня, 2022 15 Березня, 2022Categories AML Anti Money Laundering Ідентифікація та верифікація Банківська справа Оперативні новини СанкціїЩодо уточнення кола резидентів рф яких позбавлятимуть майна
14 Березня, 2022 14 Березня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Банківська справа Оперативні новини Податкова консультація Юридична консультаціяЯк закрити підприємницьку діяльність в умовах запровадження воєнного стану та інші роз’яснення від ДПС та Мін’юсту
13 Березня, 2022 13 Березня, 2022Categories Банківська справа Податкова консультація Юридична консультаціяНа які цілі юридичним особам дозволили використовувати кошти з арештованих рахунків?
11 Березня, 2022 11 Березня, 2022Categories FATF Офшори Світові новини AMLВнесено зміни до переліку юрисдикцій, які підлягають посиленому моніторингу
10 Березня, 2022 10 Березня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новиниєДокумент нове тимчасове цифрове посвідчення в «Дії»
10 Березня, 2022 10 Березня, 2022Categories AML Anti Money Laundering Ідентифікація та верифікація Банківська справа Оперативні новиниПрезидент підписав закон про конфіскацію майна РФ в Україні
