16 Березня, 2022 16 Березня, 2022Categories AML Anti Money LaunderingІдентифікація та верифікаціяОперативні новиниУряд розширив можливості для людей отримати довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи
16 Березня, 2022 16 Березня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниМіграційна служба поновила роботу, а цифрові паспорти знову доступні в Дії
16 Березня, 2022 16 Березня, 2022Categories Оперативні новиниСанкціїЧетвертий пакет санкцій ЄС проти росії
15 Березня, 2022 15 Березня, 2022Categories AML Anti Money LaunderingІдентифікація та верифікаціяБанківська справаОперативні новиниСанкціїЩодо уточнення кола резидентів рф яких позбавлятимуть майна
14 Березня, 2022 14 Березня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяБанківська справаОперативні новиниПодаткова консультаціяЮридична консультаціяЯк закрити підприємницьку діяльність в умовах запровадження воєнного стану та інші роз’яснення від ДПС та Мін’юсту
13 Березня, 2022 13 Березня, 2022Categories Банківська справаПодаткова консультаціяЮридична консультаціяНа які цілі юридичним особам дозволили використовувати кошти з арештованих рахунків?
11 Березня, 2022 11 Березня, 2022Categories FATFОфшориСвітові новини AMLВнесено зміни до переліку юрисдикцій, які підлягають посиленому моніторингу
10 Березня, 2022 10 Березня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниєДокумент нове тимчасове цифрове посвідчення в «Дії»
10 Березня, 2022 10 Березня, 2022Categories AML Anti Money LaunderingІдентифікація та верифікаціяБанківська справаОперативні новиниПрезидент підписав закон про конфіскацію майна РФ в Україні
