Logo FinAP
  • Головна
  • Новини
    • AML Anti Money Laundering
    • Держфінмоніторинг
    • Ідентифікація та верифікація
    • СПЛІТ, небанківські фінансові установи
    • Спеціально визначені СПФМ
    • Банківська справа
    • ЗЕД та валютні операції
    • CheckLists FinAP
    • Офшори
    • Санкції
    • FATCA
    • Регулювання та нагляд НБУ
    • Електронні гроші та віртуальні активи
    • Світові новини AML
    • Юридична консультація
    • Захист персональних даних/GDPR
  • Рішення
  • Опис API
  • Контакти
  1. Home
  2. країна-агресор
Оперативні новини

Сейм Польщі ухвалив резолюцію про терористичний статус РФ у редакції влади, опозиція не голосувала

15 Гру, 11:20
Санкції

КРАІЛ прийняла рішення про анулювання ліцензій організаторів азартних ігор, контроль над діяльністю яких здійснюється резидентами рф

14 Гру, 10:41
Ідентифікація та верифікація

Верховна Рада схвалила проєкт постанови про персональні санкції проти 55 російських спортсменів

13 Гру, 14:41
Регулювання та нагляд НБУ

НБУ назвав посади фінустанов, які не можуть займати громадяни країн-агресорів

09 Гру, 09:47
Санкції

АРМА зможе управляти майном країни-окупанта без погодження з власниками — комітет підтримав законопроєкт

07 Гру, 17:52
Ідентифікація та верифікація

Наказ Мінреінтеграції відтепер є єдиним джерелом переліку районів бойових дій: як це вплине на доступ до реєстрів

06 Гру, 18:05
Ідентифікація та верифікація

Перелік тимчасово окупованих територій визначатиметься Кабінетом Міністрів України

05 Гру, 10:17
Оперативні новини

Держфінмоніторинг: публічний заклик до FATF з метою внесення Російської Федерації (РФ) до «чорного списку» та позбавлення її членства у цій організації

02 Гру, 12:50
FinAP ®
  • Інформація про продукти:
  • e-mail: info@finap.com.ua
  • phone: +098 000 70 01
Додаткові засоби доступу до сервісу CheckLists
Техпідтримка
  • e-mail: support@finap.com.ua
  • phone: +38 098 000 70 01

© 2015 - 2025 FinAP ® All Rights Reserved