Країна-агресор | Новини про санкції до рф та пов’язаних з нею країн / організацій

AML Anti Money Laundering

Чому росія так боїться потрапити до “страшних” списків FATF

15 Чер, 10:00

AML Anti Money Laundering

Держфінмоніторинг забезпечує підготовку до чергового засідання FATF

13 Чер, 14:15

Санкції

США продовжили санкції проти білорусії

13 Чер, 10:01

Оперативні новини

Cвіт має визнати рф державою – спонсором тероризму, а її дії – екоцидом та геноцидом Українського народу

12 Чер, 13:44

Держфінмоніторинг

Держфінмоніторинг опублікував дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за травень 2023 року

09 Чер, 15:31

Санкції

Британія розширила санкції проти білорусії за підтримку агресора

09 Чер, 09:42

ЗЕД та валютні операції

Фінкомітет Ради схвалив законопроєкт щодо строків розрахунків за операціями з експорту

08 Чер, 13:52

Ідентифікація та верифікація

Оновлення Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф, – МінРеінтеграції

07 Чер, 14:10