Logo FinAP
  • Головна
  • Новини
    • AML Anti Money Laundering
    • Держфінмоніторинг
    • Ідентифікація та верифікація
    • СПЛІТ, небанківські фінансові установи
    • Спеціально визначені СПФМ
    • Банківська справа
    • ЗЕД та валютні операції
    • CheckLists FinAP
    • Офшори
    • Санкції
    • FATCA
    • Регулювання та нагляд НБУ
    • Електронні гроші та віртуальні активи
    • Світові новини AML
    • Юридична консультація
    • Захист персональних даних/GDPR
  • Рішення
  • Опис API
  • Контакти
  1. Home
  2. країна-агресор
Санкції

Рада законодавчо заборонила призначати керівниками держпідприємств підсанкційних осіб

31 Тра, 14:17
Оперативні новини

США оголосять про нові санкції проти рф!

31 Тра, 13:43
Санкції

Рішення РНБО щодо застосування санкцій до Ісламської Республіки Іран підтримано президентом Зеленським

29 Тра, 14:02
Санкції

Виробника “Ведмедика Барні” було включено до переліку міжнародних спонсорів війни Національним агенством з питань запобігання корупції (НАЗК).

26 Тра, 14:11
Санкції

ЄС оголосив про нові санкції проти офіційних осіб та організацій з Ірану

22 Тра, 17:23
Ідентифікація та верифікація

МінРеінтеграції: оновлено Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф

22 Тра, 12:20
Методологія

НКЦПФР надає відповіді на питання про порядок розкриття емітентами цінних паперів інформації щодо наявності зв’язків з іноземними державами зони ризику

09 Тра, 16:30
Ідентифікація та верифікація

МінРеінтеграції: оновлено Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф

04 Тра, 15:26
FinAP ®
  • Інформація про продукти:
  • e-mail: info@finap.com.ua
  • phone: +098 000 70 01
Додаткові засоби доступу до сервісу CheckLists
Техпідтримка
  • e-mail: support@finap.com.ua
  • phone: +38 098 000 70 01

© 2015 - 2025 FinAP ® All Rights Reserved