21 Листопада, 2022 21 Листопада, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Юридична консультаціяЗакон щодо захисту фінансової системи України від дій держави, що здійснює збройну агресію проти України, набрав чинності
18 Листопада, 2022 18 Листопада, 2022Categories Оперативні новини Світові новини AMLУ Європарламенті узгодили текст резолюції про визнання РФ державою-спонсором тероризму
16 Листопада, 2022 16 Листопада, 2022Categories Оперативні новини Світові новини AMLПарламент Чехії ухвалив постанову про «терористичний режим» Росії
4 Листопада, 2022 4 Листопада, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Держфінмоніторинг Оперативні новини Юридична консультаціяРада ухвалила закон щодо захисту фінансової системи України від дій РФ
26 Жовтня, 2022 26 Жовтня, 2022Categories Оперативні новини Світові новини AMLСенат Польщі визнав російську владу терористичним режимом
18 Жовтня, 2022 18 Жовтня, 2022Categories Оперативні новини Санкції Світові новини AMLПарламент Естонії підтримав резолюцію про визнання Росії терористичним режимом
13 Жовтня, 2022 13 Жовтня, 2022Categories AML Anti Money Laundering Оперативні новини Санкції Юридична консультаціяПАРЄ ухвалила резолюцію про визнання Росії терористичним режимом
11 Серпня, 2022 11 Серпня, 2022Categories СанкціїСейм Латвії визнав Росію державою-спонсором тероризмуKI
9 Серпня, 2022 9 Серпня, 2022Categories СанкціїРозширення санкцій проти росії: з’явився текст президентського законопроєктуKI
