Logo FinAP
  • Головна
  • Новини
    • AML Anti Money Laundering
    • Держфінмоніторинг
    • Ідентифікація та верифікація
    • СПЛІТ, небанківські фінансові установи
    • Спеціально визначені СПФМ
    • Банківська справа
    • ЗЕД та валютні операції
    • CheckLists FinAP
    • Офшори
    • Санкції
    • FATCA
    • Регулювання та нагляд НБУ
    • Електронні гроші та віртуальні активи
    • Світові новини AML
    • Юридична консультація
    • Захист персональних даних/GDPR
  • Рішення
  • Опис API
  • Контакти
  1. Home
  2. країна-агресор
Санкції

Британія розширила санкції проти білорусії за підтримку агресора

09 Чер, 09:42
ЗЕД та валютні операції

Фінкомітет Ради схвалив законопроєкт щодо строків розрахунків за операціями з експорту

08 Чер, 13:52
Ідентифікація та верифікація

Оновлення Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф, – МінРеінтеграції

07 Чер, 14:10
ЗЕД та валютні операції

Україна розірвала з Сирією угоду про торговельну, економічну і технічну співпрацю

07 Чер, 09:26
Ідентифікація та верифікація

Компанії «Hikvision» та «Dahua Technology» постачають “очі” для російських БПЛА, – НАЗК

06 Чер, 16:21
Санкції

Підписано Постанову щодо застосування санкцій до Ісламської Республіки Іран 05 червня 2023 року

05 Чер, 16:44
Ідентифікація та верифікація

Національний банк рекомендував банкам враховувати факти включення їхніх клієнтів до санкційних списків іноземних держав

02 Чер, 16:43
Оперативні новини

11-й пакет санкцій проти рфії чекаємо на наступному тижні!

02 Чер, 12:04
FinAP ®
  • Інформація про продукти:
  • e-mail: info@finap.com.ua
  • phone: +098 000 70 01
Додаткові засоби доступу до сервісу CheckLists
Техпідтримка
  • e-mail: support@finap.com.ua
  • phone: +38 098 000 70 01

© 2015 - 2025 FinAP ® All Rights Reserved