Logo FinAP
  • Головна
  • Новини
    • AML Anti Money Laundering
    • Держфінмоніторинг
    • Ідентифікація та верифікація
    • СПЛІТ, небанківські фінансові установи
    • Спеціально визначені СПФМ
    • Банківська справа
    • ЗЕД та валютні операції
    • CheckLists FinAP
    • Офшори
    • Санкції
    • FATCA
    • Регулювання та нагляд НБУ
    • Електронні гроші та віртуальні активи
    • Світові новини AML
    • Юридична консультація
    • Захист персональних даних/GDPR
  • Рішення
  • Опис API
  • Контакти
  1. Home
  2. країна-агресор
Санкції

До підрозділу фінансової розвідки росії та його керівника застосовано санкції ЄС

20 Гру, 10:05
Санкції

Євросоюз ухвалив 12-й пакет санкцій проти росії

18 Гру, 17:54
Ідентифікація та верифікація

Оновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф

28 Лис, 09:45
CheckLists FinAP

Верховна Рада сьогодні підтримала рішення РНБО про секторальні санкції проти рф і білорусі

22 Лис, 14:59
Санкції

США розширили санкції проти росії

17 Лис, 12:51
Санкції

США посилює санкції проти постачальників військових технологій до рф

03 Лис, 12:03
Санкції

КРАІЛ зобов’язав організаторів азартних ігор щокварталу звітувати про спроби фінансових операцій в обхід санкцій РНБО

31 Жов, 15:17
FATF

Мінфін закликає FATF внести росію до чорного списку

24 Жов, 09:29
FinAP ®
  • Інформація про продукти:
  • e-mail: info@finap.com.ua
  • phone: +098 000 70 01
Додаткові засоби доступу до сервісу CheckLists
Техпідтримка
  • e-mail: support@finap.com.ua
  • phone: +38 098 000 70 01

© 2015 - 2025 FinAP ® All Rights Reserved