Logo FinAP
  • Головна
  • Новини
    • AML Anti Money Laundering
    • Держфінмоніторинг
    • Ідентифікація та верифікація
    • СПЛІТ, небанківські фінансові установи
    • Спеціально визначені СПФМ
    • Банківська справа
    • ЗЕД та валютні операції
    • CheckLists FinAP
    • Офшори
    • Санкції
    • FATCA
    • Регулювання та нагляд НБУ
    • Електронні гроші та віртуальні активи
    • Світові новини AML
    • Юридична консультація
    • Захист персональних даних/GDPR
  • Рішення
  • Опис API
  • Контакти
  1. Home
  2. KI
Санкції

США повідомили про намір запровадити нові санкції проти РФ

27 Чер, 16:48
Регулювання та нагляд НБУ

Про діяльність Національного банку у сфері європейської інтеграції

24 Чер, 16:23
Санкції

Міжнародна група Єрмака-Макфола презентувала Дорожню карту фінансових санкцій

24 Чер, 10:19
Санкції

Велика Британія запроваджує нові торгові санкції проти росії

23 Чер, 14:25
Санкції

Ірландія заморозила російські активи на суму 1,72 млрд євро через санкції

22 Чер, 18:09
AML Anti Money Laundering

FATF відмовилась вносити Росію до «чорного списку»

20 Чер, 17:38
FATF

Оприлюднена Заява FATF щодо обмеження членства РФ

20 Чер, 09:14
Ідентифікація та верифікація

Щодо невизнання російських паспортів, виданих на тимчасово непідконтрольних Україні територіях

17 Чер, 14:33
FinAP ®
  • Інформація про продукти:
  • e-mail: info@finap.com.ua
  • phone: +098 000 70 01
Додаткові засоби доступу до сервісу CheckLists
Техпідтримка
  • e-mail: support@finap.com.ua
  • phone: +38 098 000 70 01

© 2015 - 2025 FinAP ® All Rights Reserved