Logo FinAP
  • Головна
  • Новини
    • AML Anti Money Laundering
    • Держфінмоніторинг
    • Ідентифікація та верифікація
    • СПЛІТ, небанківські фінансові установи
    • Спеціально визначені СПФМ
    • Банківська справа
    • ЗЕД та валютні операції
    • CheckLists FinAP
    • Офшори
    • Санкції
    • FATCA
    • Регулювання та нагляд НБУ
    • Електронні гроші та віртуальні активи
    • Світові новини AML
    • Юридична консультація
    • Захист персональних даних/GDPR
  • Рішення
  • Опис API
  • Контакти
  1. Home
  2. KI
Регулювання та нагляд НБУ

Фінансовий комітет Ради підтримав розширення повноважень НБУ під час воєнного стану

18 Лип, 15:25
Санкції

Послабили санкції: США дозволили торгувати добривами і ліками з Росією

15 Лип, 13:12
Санкції

ЄС може представити сьомий пакет санкцій протягом тижня

14 Лип, 14:20
Санкції

КМУ зобов’язав міністерства здійснювати підготовку “санкційних списків”

13 Лип, 13:12
Ідентифікація та верифікація

БЕБ перевіряє гральний бізнес, повʼязаний з росією

12 Лип, 09:55
Ідентифікація та верифікація

Як фізособі у разі втрати паспорта у формі книжки до якого була внесена відмітка про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією і номером паспорта, внести таку відмітку до нового паспорта у формі картки?

11 Лип, 14:31
Ідентифікація та верифікація

Рада підтримала законопроект, яким запроваджується штраф за подання неправдивих даних про кінцевих бенефіціарних власників

11 Лип, 11:56
Юридична консультація

За незаконні дії з коштами ЄС планують запровадити кримінальну відповідальність

08 Лип, 10:59
FinAP ®
  • Інформація про продукти:
  • e-mail: info@finap.com.ua
  • phone: +098 000 70 01
Додаткові засоби доступу до сервісу CheckLists
Техпідтримка
  • e-mail: support@finap.com.ua
  • phone: +38 098 000 70 01

© 2015 - 2025 FinAP ® All Rights Reserved