КБВ | Сторінка 9 з 10 | Financial Abuse Prevention Software Solutions

Структура власності

Зразки складання схематичного зображення структури власності

21 Вер, 11:01

Податкова консультація

Основні положення щодо подання відомостей про бенефіціарів та структуру власності

27 Лип, 10:18

Ідентифікація та верифікація

Нові роз’яснення від Мін’юсту стосовно відомостей про кінцевих бенефіціарних власників

14 Лип, 16:22

Ідентифікація та верифікація

Результати перевірки України щодо дотримання стандартів обміну податковою інформацією зі своїми колегами з інших держав

07 Лип, 10:09

Ідентифікація та верифікація

ДПС: Порядок подання оновленої інформації про кінцевого бенефіціарного власника держреєстратору

06 Лип, 16:09

AML Anti Money Laundering

До 10 жовтня необхідно оновити дані в ЄДР про кінцевих бенефіціарних власників

15 Чер, 07:43

AML Anti Money Laundering

Мінфін затвердив форму розкриття структури власності юридичних осіб

09 Чер, 13:27

AML Anti Money Laundering

Сервіс Check√Lists FinAP™

31 Тра, 16:10