ідентифікація та верифікація | Сторінка 41 з 47 | FinAP

Ідентифікація та верифікація

Українці зможуть отримати паспорт у будь-якому територіальному підрозділі ДМС: рішення Уряду

01 Лис, 14:28

Ідентифікація та верифікація

Зміни до законів стосовно біометричних даних громадян України, іноземців та осіб без громадянства – законопроект №8151

01 Лис, 11:52

Методологія

ОЕСР визнала Україну потенційним членом Організації

01 Лис, 09:55

Ідентифікація та верифікація

НКЦПФР: рекомендації суб’єктам первинного фінансового моніторингу, щодо застосування ризик-орієнтованого підходу

27 Жов, 10:41

AML Anti Money Laundering

ЄС: Про список юрисдикцій, які не співпрацюють для цілей оподаткування

26 Жов, 14:24

AML Anti Money Laundering

FATF: Міжнародна група з протидії відмиванню грошей внесла зміни в чорний та сірий списки FATF та ввела нові обмеження проти росії

25 Жов, 09:55

Ідентифікація та верифікація

ЄС запровадив нові санкції проти Ірану

18 Жов, 14:32

Ідентифікація та верифікація

ВП ВС висловилася щодо припинення громадянства України внаслідок його втрати через добровільне набуття громадянства іншої держави

14 Жов, 13:42