Logo FinAP
  • Головна
  • Новини
    • AML Anti Money Laundering
    • Держфінмоніторинг
    • Ідентифікація та верифікація
    • СПЛІТ, небанківські фінансові установи
    • Спеціально визначені СПФМ
    • Банківська справа
    • ЗЕД та валютні операції
    • CheckLists FinAP
    • Офшори
    • Санкції
    • FATCA
    • Регулювання та нагляд НБУ
    • Електронні гроші та віртуальні активи
    • Світові новини AML
    • Юридична консультація
    • Захист персональних даних/GDPR
  • Рішення
  • Опис API
  • Контакти
  1. Home
  2. ідентифікація та верифікація
FATF

Кабмін визначив перелік держав, громадяни яких не можуть бути електронними резидентами

02 Чер, 09:26
Ідентифікація та верифікація

МінРеінтеграції: оновлено Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф

22 Тра, 12:20
Ідентифікація та верифікація

НАЗК запустило OSINT-трекер на санкційному порталі

17 Тра, 09:19
Ідентифікація та верифікація

Оновлено порядок реалізації санкцій банками та небанківськими установами

15 Тра, 09:55
Юридична консультація

В Україні почне діяти новий Порядок надання відомостей з Реєстру юросіб, ФОПів та громадських формувань

11 Тра, 15:45
Ідентифікація та верифікація

Застосовуватиметься посилена автентифікація до надавачів платіжних послуг з метою зниження ризиків шахрайства

10 Тра, 11:28
Ідентифікація та верифікація

Українські електронні підписи та печатки на цифрових документах можуть перевіряти в державах-членах ЄС

05 Тра, 15:18
Ідентифікація та верифікація

Запрацював Єдиний реєстр зниклих безвісти осіб

04 Тра, 15:39
FinAP ®
  • Інформація про продукти:
  • e-mail: info@finap.com.ua
  • phone: +098 000 70 01
Додаткові засоби доступу до сервісу CheckLists
Техпідтримка
  • e-mail: support@finap.com.ua
  • phone: +38 098 000 70 01

© 2015 - 2025 FinAP ® All Rights Reserved