19 Березня, 2021
18 Березня, 2021
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку затвердила зміни до Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює НКЦПФР.
13 Листопада, 2020
У паспортах, також відображатиметься місце проживання людини.
5 Жовтня, 2020
3 Серпня, 2020
НБУ дозволив небанківським установам ідентифікувати клієнтів через цифрові документи із мобільного застосунку Дія.
21 Липня, 2020
17 Липня, 2020
Наказ набере чинності з 27 липня 2020р.
30 Квітня, 2020
ЛІГА:ЗАКОН розібралася з найпоширенішими питаннями, які виникають у громадян та бізнесу щодо нових правил фінмоніторингу операцій з переказу грошей.
16 Квітня, 2020
З 28 квітня 2020 року встановлюються оновлені вимоги до переліку інформації про платника та отримувача, що повинна супроводжувати переказ коштів.