Юридична консультація

Ідентифікація та верифікація

Як закрити підприємницьку діяльність в умовах запровадження воєнного стану та інші роз’яснення від ДПС та Мін’юсту

14 Бер, 16:28

Банківська справа

На які цілі юридичним особам дозволили використовувати кошти з арештованих рахунків?

13 Бер, 15:34

AML Anti Money Laundering

Вступила в дію постанова Постанова НБУ №42 про виконання окремих вимог законодавства з питань фінансового моніторингу

11 Бер, 13:40

Ідентифікація та верифікація

Мін’юст надав роз’яснення, щодо документів які посвідчують особу та підтверджують громадянство України

11 Бер, 11:46

Ідентифікація та верифікація

Мін’юст: Деякі питання державної реєстрації в умовах воєнного стану

10 Бер, 18:58

Цінні папери

КЦС ВС: Договір купівлі-продажу заставної не можна кваліфікувати як договір факторингу

22 Лют, 16:42

Електронні гроші та віртуальні активи

Фінансовий моніторинг поволі підбирається і до криптовалюти

31 Сер, 14:05

Санкції

Зареєстровано законопроект який заборонить судам зупиняти дію санкцій РНБО

23 Чер, 17:19