Спеціально визначені СПФМ

Держфінмоніторинг

Гарантії захисту адвокатської таємниці в контексті фінансового моніторингу

26 Січ, 12:29

Спеціально визначені СПФМ

Нові вимоги НКЦПФР щодо здійснення належної перевірки суб’єктами первинного фінансового моніторингу

05 Січ, 11:53

Спеціально визначені СПФМ

Кабмін затвердив положення про Єдину державну електронну систему е-нотаріату

04 Січ, 16:55

Держфінмоніторинг

Наближаються граничні терміни подачі звітності суб’єктами первинного фінансового моніторингу за 2023 рік

02 Січ, 10:28

Ідентифікація та верифікація

Міністерство юстиції України спрощує державним реєстраторам процедуру надання доступу до ЄДР та інших державних реєстрів

28 Гру, 14:52

Держфінмоніторинг

Фінмоніторинг: коли адвокат повинен подавати Мін’юсту звіти

27 Гру, 12:11

Держфінмоніторинг

Звітність адвокатів як суб’єктів фінансового моніторингу

19 Гру, 11:05

Оперативні новини

Законодавчі зміни щодо переліку нотаріусів, які вчиняють нотаріальні дії з цінним майном

13 Гру, 14:03