30 Серпня, 2021 30 Серпня, 2021Categories AML Anti Money Laundering Податкова консультація Структура власностіДоходи бенефіціарного власника: Судове тлумачення
12 Серпня, 2021 12 Серпня, 2021Categories Ідентифікація та верифікація Податкова консультаціяВідповідь податківців на питання: Чи має право ФОП, використовувати печатку в своїй діяльності?
9 Серпня, 2021 9 Серпня, 2021Categories Банківська справа Податкова консультаціяНБУ визначив порядок відкриття та ведення рахунків для цілей одноразового добровільного декларування
2 Серпня, 2021 2 Серпня, 2021Categories Ідентифікація та верифікація Банківська справа Податкова консультаціяВідповідь податківців на питання: Чи потрібно підприємцю повідомляти про свій статус банк, в якому він відкриває рахунок для власних потреб?
27 Липня, 2021 27 Липня, 2021Categories Податкова консультація Структура власностіОсновні положення щодо подання відомостей про бенефіціарів та структуру власності
23 Липня, 2021 23 Липня, 2021Categories Ідентифікація та верифікація ЗЕД та валютні операції Податкова консультаціяЯкі нерезиденти зобов’язані стати на облік у контролюючих органах?
23 Липня, 2021 23 Липня, 2021Categories Банківська справа Податкова консультаціяКому заборонено надавати фінансову допомогу
6 Липня, 2021 6 Липня, 2021Categories Ідентифікація та верифікація Податкова консультація РезидентністьДовідка – підтвердження статусу податкового резидента України
6 Липня, 2021 6 Липня, 2021Categories Ідентифікація та верифікація Методологія Податкова консультація Структура власностіДПС: Порядок подання оновленої інформації про кінцевого бенефіціарного власника держреєстратору
