10 Березня, 2022 10 Березня, 2022Categories AML Anti Money Laundering Ідентифікація та верифікація Банківська справа Оперативні новиниПрезидент підписав закон про конфіскацію майна РФ в Україні
10 Березня, 2022 10 Березня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Структура власності Юридична консультаціяМін’юст: Деякі питання державної реєстрації в умовах воєнного стану
10 Березня, 2022 10 Березня, 2022Categories Оперативні новини СанкціїЄС погодив нові секторальні заходи щодо Білорусії та Росії
10 Березня, 2022 10 Березня, 2022Categories Оперативні новини Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиНацбанк оприлюднив інформацію, яку потрібно знати фінансовим установам під час дії воєнного стану
10 Березня, 2022 10 Березня, 2022Categories Оперативні новини Санкції Світові новини AMLЄС запровадив обмежувальні заходи щодо 160 осіб через військову агресію Росії проти України
9 Березня, 2022 9 Березня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Резидентність СанкціїВстановлено мораторій на виконання грошових та інших зобов’язань, кредиторами за якими є Російська Федерація або особи, пов’язані з державою-агресором
9 Березня, 2022 9 Березня, 2022Categories Банківська справа ЗЕД та валютні операції Оперативні новиниКупівля валюти та здійснення транскордонних переказів з метою оплати товарів критичного імпорту
9 Березня, 2022 9 Березня, 2022Categories ЗЕД та валютні операції Оперативні новиниСергій Марченко: Процес надходження гуманітарної допомоги має бути спрощеним і контрольованим
