Регулювання та нагляд НБУ
Банківська справа
Нацбанк оновив норми щодо банківської таємниці
Держфінмоніторинг
Заходи впливу Національного банку в лютому місяці до фінансових установ
Регулювання та нагляд НБУ
НБУ розповів, як зміниться регулювання діяльності небанків у 2024 році
Ідентифікація та верифікація
Чи може банк самостійно визначити кінцевого бенефіціара клієнта та відмовити у фінансовій операції?
Держфінмоніторинг
Заходи впливу Національного банку в січні місяці до фінансових установ
Ідентифікація та верифікація
НБУ: фінансові установи повинні застосовувати ризик-орієнтований підхід під час роботи з PEP
Ідентифікація та верифікація