Ідентифікація та верифікація

Ідентифікація та верифікація

Затверджено проект Концепції державної санкційної політики

12 Вер, 11:15

AML Anti Money Laundering

FinAP: Основні питання щодо співпраці з політично значущими особами

08 Вер, 17:35

Ідентифікація та верифікація

Нова послуга на порталі Дія: «Автоматична реєстрація ТОВ»

08 Вер, 14:25

Ідентифікація та верифікація

ВРУ одержано проект Закону щодо захисту фінансової системи України від дій держави, яка здійснює збройну агресію проти України

08 Вер, 08:48

Ідентифікація та верифікація

Верховна Рада України ухвалила закон щодо спрощення порядку подання інформації, необхідної для проведення фінмоніторингу

06 Вер, 17:32

Ідентифікація та верифікація

Мін’юст надав роз’яснення суб’єктам державної реєстрації та нотаріусам щодо документів, що посвідчують особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи

05 Вер, 16:43

Ідентифікація та верифікація

Прибічники країни-агресора потрапляють під жорсткі обмежувальні заходи

04 Вер, 12:22

Ідентифікація та верифікація

Уряд схвалив законопроект щодо захисту фінансової системи від держави агресора

02 Вер, 14:24