Ідентифікація та верифікація

Ідентифікація та верифікація

РНБО ухвалила санкції проти 3600 значущих фізичних і юридичних осіб рф

03 Жов, 16:42

Ідентифікація та верифікація

НКЦПФР зупинила дію ще 5 компаніям

29 Вер, 09:14

Ідентифікація та верифікація

Кабмін схвалив законопроєкт щодо унормування діяльності та державної реєстрації громадських організацій

28 Вер, 17:57

AML Anti Money Laundering

Міністерством Фінансів України оприлюднено проєкт наказу щодо критеріїв ризиків

28 Вер, 17:22

Ідентифікація та верифікація

Британія розширила санкції проти російських олігархів, банків та компаній

27 Вер, 10:08

Ідентифікація та верифікація

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» доповнено нормами, які стосуються проведення реєстраційних дій без участі державного реєстратора, в автоматичному режимі

26 Вер, 17:14

Ідентифікація та верифікація

Міністерство фінансів України надало рекомендації щодо дій суб’єктів первинного фінансового моніторингу стосовно клієнтів з росії та білорусії

22 Вер, 17:10

Ідентифікація та верифікація

Посередників із здійснення операцій з нерухомістю включать у перелік суб’єктів первинного фінансового моніторингу

12 Вер, 13:12