Ідентифікація та верифікація

Ідентифікація та верифікація

Законопроект №8328: релігійні організації пропонують звільнити від інформування про КБВ та структуру власності

05 Січ, 12:54

AML Anti Money Laundering

Мін’юст: Щодо порядку повідомлення про виявлені розбіжності стосовно відомостей про кінцевих бенефіціарних власників

04 Січ, 17:56

Ідентифікація та верифікація

29 грудня 2022 року набирають чинності зміни у регулюванні кінцевої бенефіціарної власності та структури власності юросіб: на що звернути увагу

28 Гру, 17:35

Ідентифікація та верифікація

Затверджено новий перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих

28 Гру, 16:24

Ідентифікація та верифікація

НБУ: установлено вимоги до надання окремих видів обмежених платіжних послуг

28 Гру, 10:04

Ідентифікація та верифікація

29 грудня 2022 року набудуть чинності зміни до КУпАП у зв’язку із змінами в порядку подання інформації про кінцевого бенефіціарного власника

14 Гру, 14:29

Ідентифікація та верифікація

Велика Британія ввела санкції за удари РФ по критичній інфраструктурі України

13 Гру, 17:26

AML Anti Money Laundering

Боротьба з відмиванням грошей: ЄС обмежив купівлю криптовалюти за готівку

13 Гру, 16:55