Logo FinAP
  • Головна
  • Новини
    • AML Anti Money Laundering
    • Держфінмоніторинг
    • Ідентифікація та верифікація
    • СПЛІТ, небанківські фінансові установи
    • Спеціально визначені СПФМ
    • Банківська справа
    • ЗЕД та валютні операції
    • CheckLists FinAP
    • Офшори
    • Санкції
    • FATCA
    • Регулювання та нагляд НБУ
    • Електронні гроші та віртуальні активи
    • Світові новини AML
    • Юридична консультація
    • Захист персональних даних/GDPR
  • Рішення
  • Опис API
  • Контакти
  1. Home
  2. Місяць: <span>Жовтень 2025</span>
Санкції

Санкції за останній тиждень: Огляд ключових рішень

31 Жов, 15:04
Податкова консультація

НКЦПФР запровадила єдиний формат подання фінансової звітності

31 Жов, 10:38
Ідентифікація та верифікація

Мін’юст роз’яснив, як виправити помилки у свідоцтві про народження чи шлюб

31 Жов, 10:14
Ідентифікація та верифікація

У Мін’юсті нагадали строки розгляду документів для державної реєстрації громадських об’єднань

29 Жов, 11:33
Держфінмоніторинг

Уряд послідовно працює над створенням регульованого ринку віртуальних активів

29 Жов, 11:14
AML Anti Money Laundering

З Міжнародним днем боротьби з відмиванням грошей!

29 Жов, 09:16
AML Anti Money Laundering

Громадянам, яких внесуть у Реєстр дропів, обмежать кількість фінансових операцій

28 Жов, 16:29
AML Anti Money Laundering

Фінансова безпека світу: Україна долучилася до ключових міжнародних дискусій

28 Жов, 10:55
FinAP ®
  • Інформація про продукти:
  • e-mail: info@finap.com.ua
  • phone: +098 000 70 01
Додаткові засоби доступу до сервісу CheckLists
Техпідтримка
  • e-mail: support@finap.com.ua
  • phone: +38 098 000 70 01

© 2015 - 2025 FinAP ® All Rights Reserved