Серпень 2025 | Financial Abuse Prevention Software Solutions

Санкції

Санкції за останній тиждень: Огляд ключових рішень

29 Сер, 14:08

Ідентифікація та верифікація

Єдиний держреєстр доповнено новими організаційно-правовими формами

29 Сер, 11:28

Юридична консультація

Кабмін оновив правила у сфері е-нотаріату

29 Сер, 08:45

FATF

FATF запустила Національний набір інструментів оцінки ризиків для сприяння країнам визначати найбільші ризики відмивання грошей

28 Сер, 15:50

Ідентифікація та верифікація

Шахраї і порушення права на захист персональних даних

28 Сер, 11:04

AML Anti Money Laundering

Нові правила оподаткування для цифрових платформ: Україна запроваджує міжнародні стандарти прозорості

27 Сер, 16:31

Держфінмоніторинг

Закон «Про лобіювання» з 1 вересня, що зміниться для бізнесу, громадян та влади

27 Сер, 14:52

Ідентифікація та верифікація

Президент озвучив перші країни для множинного громадянства

27 Сер, 11:29