18 Січня, 2024 18 Січня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingЗЕД та валютні операціїСвітові новини AMLДиректива про боротьбу з відмиванням грошей – невід’ємна частина нової системи ЄС
26 Грудня, 2023 26 Грудня, 2023Categories ЗЕД та валютні операціїРегулювання та нагляд НБУНБУ затвердив 6 додаткових критеріїв ризикових валютних операцій
15 Грудня, 2023 15 Грудня, 2023Categories AML Anti Money LaunderingДержфінмоніторингЗЕД та валютні операціїУкраїна представила ООН результати боротьби з корупцією та цифрові інструменти доброчесності
13 Грудня, 2023 13 Грудня, 2023Categories AML Anti Money LaunderingЗЕД та валютні операціїСвітові новини AMLAMLA – європейський орган з протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму
11 Грудня, 2023 11 Грудня, 2023Categories ЗЕД та валютні операціїСвітові новини AMLСтимулювання інновацій та впровадження штучного інтелекту в Європі
1 Грудня, 2023 1 Грудня, 2023Categories Банківська справаЗЕД та валютні операціїНаціональний банк і надалі пом’якшує валютні обмеження для бізнесу та громадян
29 Листопада, 2023 29 Листопада, 2023Categories AML Anti Money LaunderingCheck√Lists FinAP®ЗЕД та валютні операціїОфшориПодаткова консультаціяАктуальність міжнародного обміну податковою інформацією (План BEPS)
15 Листопада, 2023 15 Листопада, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяЗЕД та валютні операціїУряд ухвалив постанову про іноземні е-довірчі послуги
14 Листопада, 2023 14 Листопада, 2023Categories ЗЕД та валютні операціїРегулювання та нагляд НБУНацбанк удвічі зменшив строки розрахунків для частини експортних операцій
